远离传销，守护你的幸福
虽然近年来政府加大了打击传销的力度，但在当前经济下行压力加大、实体经济受到严重冲击的情况下，传销现象依然猖獗。传统传销走向互联网，庞氏骗局、非法集资、传销交织在一起，涉及面广、涉及人数多、危害大。打击传销是一项长期艰巨的任务，希望大家携起手来，共同打击传销的疯狂蔓延！您的反诈骗顾问请关注微信公众号：反邪教反诈骗联盟；联盟网站：。
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反邪教诈骗联盟：一年前，周先生还和普通的三十多岁青年一样，有着幸福的家庭，经营着自己的公司，过着幸福的生活。周先生所想的是，这样平静安稳的生活，如今却被一种叫做数字货币的东西彻底打乱了。三家平台、三种数字货币累计亏损达380万元，投资的结果和周先生想象的完全不一样。现在，周先生已经向武汉市公安机关报案，公安机关也以电信诈骗罪立案侦查，但想要拿回这笔钱，可能还得等上很长一段时间。
接连买了三个数字货币，最后亏了380万，不得不提现
周先生最早接触的是ZB数字货币交易平台，该平台注册在北京时行宝电子商务有限公司名下。“之前就看到过ZB数字货币的信息，一是顶级域名上市。”周先生说，他入市的时候ZB数字货币就已经被炒得沸沸扬扬，有些人已经赚得盆满钵满欧易交易所，所以买入的时候价格已经到10元了，本以为市场还会像以前一样继续上涨，但结果事与愿违，“短短一个月时间okx，ZB的价格就跌到了2元，我一举亏了60万元。”
周先生深知投资的风险，这次的亏损让他以为只是一次简单的投资失败。随后，他联系了另一家数字货币交易平台，这家注册在北京的公司也为客户提供分析服务。周先生称，自己在该平台投资了100万元兑换EOS数字货币，一开始确实小赚了一笔，但很快账户就出现了各种问题，甚至多次破产无法运作，导致直接爆仓，最后投入的100万元打了水漂。
两次亏损并没有让周先生放弃。从2018年5月开始，他转投火币网，再次通过火币全球站参与数字货币的投资和新一轮区块链技术推广。他入金1万元换取TRX数字货币，但这种数字货币的价格很快就从0.6元跌到了0.1元，经历多次“暴跌减半”后，周先生再也支撑不住这种过山车式的交易，再次亏损被淘汰出局。
数字货币投资运作存在诸多问题 警方已以诈骗罪立案刑事立案
半年多来，周先生先后在三个不同的平台上投资了数字货币，虽然数字货币名称不同，但模型大致相同，在经历了连续的亏损后，周先生逐渐明白了这种新投资方式的不靠谱。
回忆起自己整个投资过程，周先生怀疑那条决定盈亏的关键K线好像被人为修改过。“一分钟内大盘就崩盘了，一下子跌了50%，然后又迅速回调。这是什么鬼？”周先生说，如此剧烈的波动，很快让他在火币全球站持有的数字货币被逼到了爆仓线，平台几乎同时发来了平仓通知。收到警告和已到追加保证金的通知，根本来不及反应、采取行动，追加保证金退出就成了必然的事实。
在平台上，周先生称曾遇到过因网络延迟无法交易的情况，甚至遭遇“机器人下单”。 “有时候交易很关键的时候，页面突然卡住，我什么也做不了。这不，等页面响应的时候，操作节点已经过去了，最后还是亏钱。”周先生所说的“机器人下单”有点类似于生活中的插队。 “每天能交易的次数是一定数量的，机器人下单的话，会占用交易额度和时间，一旦错过机会，亏损达到75%就会被爆仓。”
遭受巨额损失后，周先生曾尝试分别联系这些平台，希望拿回损失，但各平台及火币全球站都只是记录他的诉求，并未给出任何切实可行的解决方案。“火币全球站一位高层曾说，可以给我办个火币站VIP，但肯定不能退钱。”无奈之下，周先生向公安机关报案，2018年6月，武汉东湖新技术开发区公安分局正式将此案刑事立案。
非法发币被禁止，多家平台关闭虚拟货币业务
12月7日，新网致电武汉东湖新技术开发区支行，工作人员表示，刑事案件侦查阶段，不方便透露相关问题。
新网了解到，周先生投资的三家数字货币平台对应的注册公司分别为北京火币天下网络科技有限公司、北京乐酷达网络科技有限公司和北京时行宝电子商务有限公司。除时行宝因“无法通过注册住所或经营场所联系到”而被列入经营异常名单外，其余两家公司目前仍在正常运营。不过，这家经营异常的北京时行宝在中山还有一家分公司，该公司和企业法定代表人是同一个人。
新网银行试图通过电话联系这三家公司，但拨打企业信用信息系统中登记的电话号码无人接听。
据了解，早在2017年1月，中国人民银行营业管理部、北京金融局、北京工商局等相关部门就组成联合检查组对火币网等交易平台进行现场检查。检查组决定继续对支付结算、反洗钱、外汇管理、信息和资金安全等进行进一步检查。2017年9月4日，央行联合多部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》指出，任何组织和个人不得违法从事代币发行融资活动；随后，火币网也发布公告，称“停止一切虚拟货币交易业务”。新网全媒体首席记者余晓
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