而如今，不到一个月的时间，证据已经出来了，目前警方已经受理此案，并对“壳牌国际”非法集资诈骗案展开了专项调查。
“壳牌国际”利用空气币实施诈骗
“贝壳国际”数字货币交易平台于2018年11月27日上线，网站注册地为香港，注册人为潘世宽，潘世宽的信息应该是购买的，过户到买家香港公司只花了几千元，找人注册域名也更简单。
贝壳交易所BK区上线的是一些只涨不跌的空气币，为什么只涨不跌呢？不是没人卖，而是只能买不能卖。
（只涨不跌的空气币）
我第一次看到只允许买不允许卖的交易所。
贝壳交易所不仅发行了空气币SSC，还发行了多个空气币，比如issc、sc、cst等空气币okx，只涨不跌，庄家每天会发货固定数量，但是买家不能卖出，如果想买这些币必须通过OTC稳定币BK购买然后挖矿。
(OTC资金划转交易流程)
“贝壳国际”以“只涨不跌”的噱头进行推广，引诱投资者购买空气币挖矿，这是资本圈常见的“存币生息”套路，购买者只能获得挖矿收益，但不允许自由卖出。
据称，“贝壳国际”原本计划在12月收割会员，但因为10月份发行新币对老会员没有好处，部分老大带着下属跑路，于是“贝壳国际”发布公告锁定投资者80%的资金，并称剩余20%可以自由出售，但投资者依然无法套现。
导火索是出逃的新币用户提现受到限制，10月28日平台维护后已无法提现。
大量资金被收缴，准备逃走
壳牌国际股东、交易员王小军称，80%的资金被冻结，20%的资金可以随意交易，80%的资金可以在场外交易，但不能在交易所交易，这是他们的伎俩之一。
伎俩二：王小军说，80%的资金不锁仓，就可以在场外卖出。他还成立了场外群，场外群的申购价打五折，也就是说一枚价值1万元的币，在场外只能卖500元。你开玩笑吧？价格打了十分之一还多，你愿意吗？
如果有稍微聪明一点的人看到这个并且提出质疑，他们就会被从群聊中除名。
不仅如此，贝壳交易所还操纵投资者账户，强制用户将资产兑换锁仓，兑换出来的币无法卖出。这波操作真是坑爹，下一步就是让你的账户资产变成负数。
招数三：锁定投资者资产，不缩水、不抛售。
股东被捕
据投资者介绍，“贝壳国际”交易所的诞生地是扬州，因此与贝壳国际做生意最多的是扬州、靖江地区的人。
目前，贝壳国际交易所平台股东为王小军（本名王俊）、季金芳、楚杰三人，三人均隶属于江苏一家互联网公司。
据受害人反映，目前大批维权人员正赶赴扬州开展维权活动，季金芳、楚杰等人已被大批维权人员围堵，警方已将该团伙控制。
如果你也是贝壳国际的受害者，可以去那里了解一下真实的情况。
有一个点比较容易对“贝壳国际”提起诉讼，那就是贝壳国际使用了OTC渠道入金，也就是说涉及到人民币。
人民币就简单多了，只要准备好转账记录，打印收据，去当地公安局报案，说被非法诈骗了就行欧意交易所，只要立案，很容易追查到资金流向，不像虚拟货币追查起来要复杂得多。
不用担心钱拿不回来，国家没收的是非法集资的违法所得，而不是被害人的本金。
行动起来，报案，你的钱还有机会，否则如果被这些骗子通过其他渠道转移就麻烦了。
吴向军还提醒大家，如果有受害人不能到当地报案，也可以登录“非法集资案件投资者信息登记平台”进行登记。
还想继续坑别人
正如那句老话所说，听取建议就能吃饱饭。
互联网时代，随着P2P的崩盘、各类区块链骗局的出现，涌入金融投资的人数自2015年起呈现井喷式增长趋势。
然而，“韭菜”终究是“韭菜”，人们似乎永远也没有从中汲取教训。
诈骗者打着比特币或者区块链的幌子发行虚拟货币，非法筹集资金赚钱。
这些虚拟货币的价格由平台管理者把控，用户完全不知道他们在无中生有地赚钱。赚钱应用除了发行虚拟货币外，一般还会在平台上销售假冒伪劣商品。
比如15.9元的苹果有线耳机、7.7元的遮阳伞、抽奖送茅台酒……这样的骗局对于大多数人来说，似乎并没有太大的吸引力。
但对于二三线市场接触智能手机时间不长的老用户来说，此类信息往往具有相当的欺骗性，在他们日常生活中使用的各类手机客户端应用中随处可见。
在趣步、贝壳等公司的受害者中，还有一伙人，每天用十几个社交账号反复进群，声称被骗20万、2万、5千元，其实是赚钱软件的推广者。
他们加入团伙后，经常会抛出一系列其他赚钱应用程序的广告和图片，以分享自己的利润，并将这些应用程序宣传为金融投资项目。
他们活跃在各种与Qubu等类似应用相关的群里，希望用这种方式招募那些被骗子伤透了心但仍然沉迷其中的用户。虽然这种推广方式效率较低，但针对的是那些有侥幸心理的受害者。
最后，吴祥军想告诉受害者们，类似“贝壳国际”这样的诈骗交易所其实就是庞氏骗局，如果你选择忍气吞声，你的钱就再也拿不回来了，这种情况下报警才是唯一的出路，等待只会让你越陷越深。
当传销遇上网络，总是很容易延伸出各种骗局，不断收割别人辛苦赚来的钱财。
你身边有这样的亲人或朋友吗？希望你能转发给其他人，让他们不受骗！
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