今年5月底，上海一家银行的工作人员向上海市公安局杨浦分局举报了一起异常情况，一名男子利用十几个不同手机号注册的数字货币账户，在两小时内从ATM机上取了30次现金，总额高达12.3万元，几乎将当时存放在ATM机里的现金全部取走。
这一异常情况引起了警方的关注。经调查okx，警方发现，男子王某此前曾通过上海数十家银行网点的ATM机进行异常取款，其使用的账户中6个与诈骗案件有关。同时，警方发现，与其同行的人员也使用大量数字货币账户进行异常取款，其中多数来自境外电信网络诈骗、赌博等犯罪团伙。
在获取相关证据后，警方锁定了肖某等11人的“跑分”团伙，一举将该团伙捣毁，缴获作案手机45部、银行卡11张。据负责该案的警方介绍，利用数字人民币结算是电信诈骗犯罪的一种新手段。落网后，肖某等人供述，犯罪嫌疑人肖某作为团伙头目，获得网民提供的数字货币账户和交易密码，再指使团伙其他成员使用这些账户从银行ATM机提取现金，并将所得资金通过虚拟货币交易转移到境外。团伙成员每提取1万元人民币，就能获利200至300元。经查，该团伙共使用数字货币账户900余个，先后从上海市50余家银行网点提取现金，违法获利逾30万元。
目前欧意交易所，肖某等11人因犯隐瞒犯罪所得罪、协助信息网络犯罪活动罪，被杨浦区法院判处有期徒刑，并处罚金。
上游新闻记者 石婷婷
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