在各类训练中，有一种训练叫沙盘演绎。 无论是商业竞赛领域还是军事训练领域，沙盘推演的整个流程和高度决定了实际事件或战争发生时如何处理问题的效率和极限。
未来的竞争，以及财富分配的最基本逻辑，几乎完全由人脑、电脑和鼠标控制。 很多人根本不需要和外界接触，甚至不需要出去喊话欧易交易所，就能轻松地将钱放进别人的口袋里。 把钱放进自己的口袋里，你很难知道别人是如何完成这一切的。
这种现象在新兴金融市场尤其是当前的数字货币市场表现得非常明显。 发生的故事真的很奇妙。
我尝试用沙盘推演的方式告诉投资者这个市场可能的过程和结果。 可怕的是，我最近的推演与市场走势惊人的相似。
去年10月30日，芝加哥商品交易所（CME）宣布决定推出比特币期货。 比特币作为一种非常小众的新兴金融交易品种，有着适合华尔街操作的标的。 到11月29日，我在社区做了一次沙盒推演。 当时，比特币的价格在9000美元左右。 与去年初相比，比特币价格上涨了8倍多。 没有人知道第二次会是什么。 明天会发生什么？ 不少分析师认为1万美元压力较大。 短期内不会一蹴而就，还会有回调等等。 事实上，当时大部分投资者对市场都显得比较乐观，但同时也开始感到恐惧。 。
我当时的逻辑很简单。 比特币期货的推出，意味着比特币历史性地成为华尔街可以参与的金融产品。也可以说，世界上综合实力和金融实力排名第一的国家接受比特币作为可交易、受法律保护的资产。 除非这种预期被透支，否则价格肯定无法停止。 因此，去年11月29日，当比特币价格还在9000美元时，我就对其进行了大胆的推演。 我的原话及推论如下：
但第二天我的推论就受到质疑。 11月30日，比特币价格大幅回撤超过20%，距离12000美元更进一步，更不用说20000美元了。 市场认为周期性高点已经出现，调整即将开始。 不过，这一调整只持续了一天。 从去年12月1日开始，比特币价格迅速上涨。 直到12月17日，比特币期货上市前一天已经超过19000美元，与我推算的20000美元几乎一致。
接下来的市场趋势更加引人注目。 比特币价格从去年12月18日开始下跌，今年2月5日跌破8000美元。 最低跌破7000美元，但也仅维持在8000美元以下。 不到一周，然后迅速升至 9000 美元以上，我的推演几乎变成了完美的预演。
这期间我基本上没有再写过任何关于市场走势的分析，也没有改变过自己的判断和推论。
2月4日，我专门录制了一堂题为《币市暴跌了，进入熊市了吗？什么时候才能抄底？》的课程，分析了整个下跌背后的逻辑，以及各种之间的细微差别。品种。 关系，为什么以太坊的这一轮下跌落后于比特币至少一个月，背后的市场背景是什么等等。另外，我指出是否抄底的问题主要取决于价格，而不是价格。价格，因为当市场恐惧加深时，价格就会失效。 抄底时需要看的是时间段，而不是具体价格。 你必须了解市场情绪的逆转和基本面。 双方的相关性可以防止二次下跌。
20天后，2月24日，我写了一篇题为《币圈大佬们开始谈区块链哲学，市场进入熊市》的分析文章。 在这次分析中，我什至毫不犹豫地说：
您可以将2月24日所有数字货币的价格与当前价格进行比较。 一般回撤幅度都在20%以上。 然而，预测价格并给出建议并不是像我们这样的分析师最重要的工作。 我们的目的是用完全市场化的逻辑，用尽可能多的考虑来推演未来市场的可能性。 性别。
很多投资者之所以对未来没有任何感觉，就是因为他们太过偏执，只关注自己想关注的事情。 他们总是认为市场上的大多数人没有他们那么聪明，甚至会鄙视、反驳、完全忽视那些与他们不一致的投资者。 从情感上讲，这就像说，当比赛开始时欧易交易所，你只关心自己要去哪里，但你从不关心别人使用什么交通工具。 如果大家都坐火车的话，没有问题，但大多数情况下，市场走势就像大家分散到无人居住的沙漠中一样。 你甚至不知道别人从哪里开始，要往哪里去。 什么，别人拥有的设备和你的有什么区别等等，这个时候你是孤立的，你对环境和未来的判断很可能会出现错误。
3月3日，我录制了一堂题为《进一步的监管政策有哪些？币圈熊市还要多久才能结束？》的课程。 背景是很多人传言3月15日会有监管、政策即将出炉等，各国对于监管政策也有不同的看法。 每个人都不明白什么样的消息是好消息，什么样的消息是坏消息。
在3月3日的课堂上，我不仅分析了中国监管政策的运行逻辑，还明确指出了目前市场最根本、最紧迫的风险点是什么，是大家应该关注的。 我的原话是，现在的交易所由于信任机制问题和安全问题，是一个定时炸弹，在某个时候会影响市场信心，导致崩溃。
可以说，消息刚落，3月7日，全球领先交易所“币安”遭黑客攻击，市场信心崩溃，直接导致多数数字货币几天之内出现30%以上的大波动。 后来，不少投资者认为这是一次偶然或孤立的事件，并从自我意识的角度思考问题。 他们纠结于事件本身，发现很难总结系统的经验教训并预测未来。
3月8日，我在朋友圈发了这样一条消息：
币安被黑的事件似乎已经过去了。 除了部分投资者仍心有余悸外，市场似乎已经逐渐忘记了整个事件。 不过，想要从中汲取对自己有用的东西，确实不是那么简单。
这让我想起五年前“MT.gox”交易所被盗事件，导致整个比特币市场陷入低估。
Mt.Gox成立于2010年7月，目前发展良好。 到2013年4月，比特币价格飙升，Mt.Gox成为全球最大的比特币交易商。 5月底，Mt.Gox全球比特币市场份额达到80%，为历史最高水平。 但交易所遭受多次黑客攻击后，2013年3月12日至2014年2月15日期间，多次发生比特币提现服务暂停、提币功能故障等事件，引发了比特币挤兑。 2014年2月，Mt.Gox申请破产，声称不知道85万比特币的下落。 这直接导致了全球高达5亿美元的比特币灾难，也将比特币价格拖入了长达两年多的熊市。 。
我们来看看币安遭受的黑客攻击。 从我现在的感觉来说，其实和当年Mt.Gox的攻击很相似。 首先，黑客早就做好了这次攻击的计划，并保持着极强的耐心和循序渐进的步骤。 无论是定义为外来攻击还是自取盗窃，几乎可以说是很有计划性的。
当然，黑客之所以选择币安并不是因为所谓的API验证漏洞。 主要原因是一个月前币安还是全球最大的数字货币交易所。 如果当时世界上最大的交易所是别人，那么其他交易所也会成为目标。 因此，猜测整个事件是某些对手为了竞争或报复而引起的，未免有点太不了解这个市场了。
攻击币安只是黑客整个攻击策略的一部分。
这种攻击分为三个步骤。 一是选择目标，二是研究目标及形成的连锁反应，三是探索跨市场防御和自身退出策略。
只有选择了排名第一和第二的交易所，才能掌握市场情绪的制高点，也只有掌握了市场的制高点，黑客才能对市场的一切反应了如指掌。
你可能不知道，在这个世界上，最好的黑客并不在国家安全部门，而是得到了华尔街的支持，因为只有华尔街才有能力支持他们。 为了获得消息，华尔街投机者可以侵入美联储系统或五角大楼。 他们还可以轻松获得白宫对经济政策的讨论，更不用说其他政府信息了。 世界上哪里爆发战争，第一个得到消息的都是华尔街，而不是参战国的国防部长。 攻击比特币交易所太容易了，但他们必须看起来非常不专业，这样市场就会很快忘记它。
因此，我的判断是，针对中心化交易所的安全问题以及未来的一系列攻击实际上才刚刚开始。 币安防止这种攻击的唯一可能就是尽量减少其影响，或者停止开展这项业务。 其他交易所的漏洞以及突破其防御的成本也掌握在这些黑客手中。 这就是为什么中本聪发明比特币的时候，采用了最愚蠢的方法，就是工作量证明，而不是简单的安全机制，因为他知道，最愚蠢、安全防御能力最高的方法是什么。
目前中心化交易所最大的漏洞就是只有一层防护，就是线上的安全机制。 一旦网络安全机制被攻破，几乎所有反击的力量都将丧失。 传统交易所黑客不敢轻易攻击，因为期货、股票等传统交易所还有另一层防护，就是线下的系统性安全网络，比如券商、银行、结算机构等，都绑定在一个系统上。在该系统下，不存在突破链接的威胁。 再加上严格的法律规定和国家级的追踪系统，黑客攻击的成本非常巨大。 数字货币交易所承担的功能过于集中，变得更加脆弱。
黑客根本不关心他在这次事件中赚了多少钱，但市场关注的是黑客如何赚钱以及他赚了多少钱。 黑客们关心的是，此次事件发生后，币安将如何升级其安全模块，以及其他交易所会做出怎样的安全改进和反馈。 那么，解决安全问题的路径和方法就基本暴露在黑客的监控之下。 黑客的目的就是“警醒敌人”，只是想看看你的王牌。
我就这件事接受了不下十次的采访，也表达了很多自己的看法，但我当然不能说出非常实质性的内容，即使我说了，连我的记者朋友也不会相信。 我只是想告诉投资者的是，在信心和预期支撑的市场中，真正操纵市场的高手不是卖空或低价买入。 华尔街的利益是全球性的，他们不会让某个市场的巨额利润继续动摇其他市场的秩序。
对于投资者来说，希望将自己的资产委托给更值得信赖的机构并没有什么错。 然而，所有机构的信托责任都是有界限的。 对于不打算随时交易的数字资产进行冷存储非常有用。 必要的。 至于对市场下一步走势的探索和预测，我们将在下一课详细分析。 欢迎订阅。
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