而且，江苏省盐城市中级人民法院表示，将依法处理扣押的数字货币，所得收益将没收上缴国库。
19万枚比特币，占全球流通量的1%，83万枚以太币，占全球流通量的0.73%。 多么嚣张啊！
究竟发生了什么？ 为什么要没收？ 本文将为您做一个总体介绍。
事情要从2018年说起。2018年5月1日，陈波领衔的《》上线。 他们通过盛世联盟社区发布公告，声称是仅次于全球第二大的数字货币钱包！ 投资一年可赚取高达 6 倍的利润！ 也就是说，如果投资100万元，一年后本金加收益可达700万元。
这就引出了另一个问题：原来是第二，那么第一是什么？
事实上，两者都是中国人开发的数字货币平台。 然而，它们都自称是国际平台，而且和跨国公司一样，只在我国的“中国区”运营。 成立于2016年5月17日，总部位于杭州，以以太坊起家。 说白了，就是一家制造、销售数字货币、开发数字钱包的公司。
目前仍在运营，并有自己的APP。 如果您有兴趣，可以查看一下。
废话不多说，我们回到正题。 成立两年后，运营更加激进，囊括了市面上各种流行的数字货币，功能也更加丰富。 它还有自己的网站，现在还在，有兴趣的可以去看看。
之所以能达到这么大的规模，是因为它采用的是传销模式。
让我举一个例子。 如果推荐10人加入，每人至少存入500美元，并启动所谓的“智能狗搬砖”模式，收入按每月40%计算，每月可以获得的收入是：
第一级：500*40%=200（美元）
第二级：500*40%*10%=20（美元）
第三级：500*40%*1%=2（美元）
...
有各种复杂的规定，但一般来说，如果你能在一个多月内赚回本金，一年赚六倍，那就没有问题。
甚至有人做了一个表格，说算一算，100万元的投资，每月复利18%，一年后就变成了728万元。
任何有理智的人都知道，这是完全不可能的。
但参与的人却这么多，为什么呢？
因为他们正好赶上比特币暴涨期，这个后面会讲到。 我们先来说说是谁开枪的。 当然，案中的就是陈波、丁赞庆等人。
陈波（又名陈子涵），1983年8月12日出生，初中文化，无业，家住长沙市天心区。 2019年8月2日经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，现羁押于盐城看守所。
丁赞庆（原名丁志武），1978年8月2日出生，本科，无业，家住长沙市芙蓉区。 2019年8月2日经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕，现羁押于盐城看守所。
此外，还有顾志江（又名古力）、袁媛（上图）、卢蛟龙、王仁虎、陈涛、刘帅、卢万龙、彭一旋、严玉娇等众多男女。 看来规模不小。
据说是谷歌和韩国三星开发的，但这都是谎言。 上图为团队成员，包括陈波（左四）、丁赞庆（左五）、古力（右五）。 中间的老兵躺着。 显然，他们觉得道人能够提供“仙气”。
他们还有一个名为“北斗汇官方微信”的公众号，注册于2018年9月18日，注册主体为湖南博联达品牌设计有限公司，法定代表人为丁赞庆。 但现在这个账号已经被注销了。
2018年5月开始后，上半年的收入并不是很高，因为玩家不多。 但2018年12月之后，随着比特币从近2万美元暴跌到3200多美元的底部然后震荡向上，玩家数量突然增加，很多人进入。 2019年上半年是增长最快的时期。
上图展示了近年来比特币的价格走势。 可以看到，第一个峰值在2017年底接近2万美元，随后在2018年底和2019年初跌至3200多美元的谷底，然后震荡上涨，在2020年11月达到第二个峰值：约18,000美元。
正是随着比特币价格的暴涨，大量的人参与进来，才使得它非常受欢迎。 陈波和丁赞庆赚了很多钱。 于是他们在长沙买了一大批别墅，一次性付清的有500万以上、700万以上。 他们还买了很多宝马、奔驰、保时捷。 经历了2019年上半年最热的时期后，日收入最低10万元。 大老板陈波（陈子涵饰）一天至少挣50万元。
当然对于参与的玩家来说就更开心了。 首先，比特币等货币在赚钱，其次，每月都有“红利”上线，这是一个巨大的好处。 当然，很多都是账面收益。
对于陈波等人来说，难道他们不明白，如果给投资者支付18%的利息，这个生意就不会长久吗？
他们当然明白，所以他们早就出国了。
这很奇怪。 既然你已经打算移居国外，为什么还要在国内买房买车呢？
当我写下这篇文章时，我仍然不明白这些骗子的大脑回路。 也许他们认为公司仍然可以上市（他们确实声称要上市）？ 能运行更长时间吗？
只能说他们胆子太大了。
2019年初，盐城市公安局发现陈波等人利用数字货币进行传销的线索，立即成立专案组，上报公安部，开始秘密侦查。
此时，正是陈博等人还没有赚到大钱的时候。 而他们赚了很多钱，买买买之后，其实就受到了警方的监视。
螳螂捕蝉，黄雀紧随其后。
2019年6月27日晚，钱包无法提币，受害者纷纷举报。
事情发生得太快了。 当时比特币的价格已经逼近1万美元，但他们却付不起利息！
盐城警方立即采取行动，将顾志江抓获。 7月12日，盐城警方正式立案侦查。 由此可见，警方准备充分，行动如闪电。
但为什么当时只逮捕了一个人呢？
因为其他大佬已经知道六月的钱交不了了，所以提前出国了！
事件发生后，2019年7月，有举报人告诉《每日经济新闻》记者，在长沙“内地”地区的总部，“他们在一楼租了一个办公区，几百多平方米欧意交易所，好几个地方都挤满了讲师，事发前，每天都有各种各样的人从全国各地来到这里，教投资者如何购买虚拟货币，如何放到上面……”
最后，举报人张先生补充道：
现在核心人员全部离开。
看得出来，核心成员的心如明镜，跑得更快！
但他们没能逃到国外，被外国警察抓获。 而且，国外立即通报了该国，国内警方随后发函追缉此人。
事情是这样的：有人收到中国客户的钱来购买瓦努阿图的土地。 客户想买三块地，但他们只给了两块，剩下的20万美元大家平分了。 客户一怒之下，来到瓦努阿图维拉港与他们谈判。 然而，当谈判失败后，他愤怒地提起诉讼（或报警），结果导致六人被捕。
可见他们是多么的贪婪，做很多不义之事就会死。
结果，他们拔出了萝卜，带出了泥。 其中之一是国际刑警组织通缉的“红色通缉令”，瓦努阿图因此通知了中国警方。 我们想要人。 于是2019年7月5日，这6名犯罪嫌疑人被遣返我国，分别是陈波、袁媛、丁赞庆、彭一轩、王仁虎、董建华（音译）。
7月初至8月底，盐城警方抓获境内外（柬）队伍其他成员，共计27人。
真是天罗地网，疏而不缺。
队伍，中间那个浅灰色西装的就是陈博
经过一年多的审理，2020年9月22日，盐城市法院作出一审判决：对陈波、丁赞庆等16名被告人分别判处十一年至二年不等有期徒刑，被罚款并没收。 、赃物和各种犯罪工具应当依法上缴国库。
陈波等人提出上诉。 于是11月26日，盐城中院作出二审裁定，基本维持原判，没收当前市值42亿美元的违法所得。
全部没收了？ 是的。
因为这是传销。
根据国务院2005年8月10日颁布、2005年11月1日正式实施的《禁止传销条例》第二十四条规定：
有本条例第七条规定行为的（第七条规定了什么是传销），组织、策划传销的，由工商行政管理部门没收违法财物、违法所得，并处以下罚款： 50万元以下200万元以下。 ；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 ……参与传销的，由工商行政管理部门责令停止违法活动，可以并处2000元以下罚款。
也就是说，参与的每个人都是传销者。 根据法律规定，不仅要制止违法行为，还可以处2000元以下的罚款。
对于那些参与的人来说，这是浪费钱。
那么，这些花钱购买各种数字货币的人算不算投资者呢？
哈哈，我不敢乱说。 但根据国家法律，他们显然是传销参与者。 也许有些人会起诉并寻求法院裁决退还部分资金？ 我不知道。
据我所知，盐城市中级人民法院表示，将依法处理扣押的数字货币，并没收所得款项，上缴国库。
在本文的最后，我们介绍了本文涉及到的除比特币之外的以下数字货币。
ETH（以太坊）：2016年由中国人开发，还有一个平台“以太坊”，上面已经介绍过。 截至2020年11月底，一件约500美元。
嗯，没错，虽然玩的主要是中国人，但是给出的报价主要是美元。 人民币报价在3300元左右。
请注意，所有这些数字货币都是虚拟的欧意交易所，也就是说，它们没有实物货币。 因此，本文给出的图片均为示意图！
LTC（莱特币）：由谷歌程序员于2011年开发，可以看作是比特币的改进版本。 每个约 450 美元。
顺便说一下，比特币有很多改进版本。 其他数字货币也是如此。 所以理论上来说，只要有需求，数字货币就可以有多少种，想要多少种就可以有多少种。
DASH：2014年上市，比特币的另一个改进版本。
XRP（）：由美国人开发，于2004年推出，目前价格在0.5美元左右。
DOGE（狗狗币）：诞生于2013年，由澳大利亚人和美国人开发。 由于数量大，价格非常低，目前价格为0.02美元。
BCH（比特币现金）：比特币的另一个改进版本，由世界各地多人开发，于 2017 年推出，当前价格为 270 美元。
USDT（）：2014年上市，美国人制造，号称一币绑定一美元，因此价格长期围绕一美元波动。
EOS（柚子币）：以太坊的改进版本，也是中国人开发的，但创始人很神秘。 它于2017年开始交易，并于2020年2月1日停止交易。此后一直有起有落，目前的价格只有几美元。
2020年4月，有人爆料，鱼子币创始人“BM”要启动一个新项目，这是一种“新”的数字货币。 我不知道现在怎么样了。
根据央视2017年公布的350家基金传销机构名单，莱特币、瑞波币、狗狗币均榜上有名。 使用的手段都是传销，所以……哎，数字货币好像不太好玩。
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