自3月以来，比特币等虚拟货币已经急剧下降。比特币从3月12日的近8,000美元下降到4,000美元的$ 4,000，直到3月20日之后，价格才努力返回6,000美元以上。但是，在虚拟货币后面，暴跌只是它隐藏的众多风险之一。人工制造系统的“浇水”交易量和“瘫痪”导致了投资者的清算……在虚拟货币交易背后，“水”有多深？
自3月以来经历了急剧下降之后，比特币等虚拟货币的价格仅在最近才反弹。但是，暴跌只是其背后的许多风险之一。
虚拟货币交易是非法的
面对早期虚拟货币价格的迅速上涨，有些不知道真相的人梦想着“一夜之间”并在相关的虚拟货币交易平台上进行交易。投资者希望从虚拟货币的价格波动中获利，而某些平台则关注其本金。
虚拟货币交易平台的常见常规是首先欺骗客户通过虚假交易进入市场，然后迫使客户通过操纵市场价格和恶意停机时间来失去头寸。一些平台甚至已成为罪犯洗钱的工具。
自2017年以来，相关部门已反复重申虚拟货币交易是非法的，并加强了镇压。 2017年9月4日，中国人民银行以及中央网络空间事务办公室以及其他七个部委和委员会共同发行了“防止发行和融资风险的公告”，澄清了虚拟货币交易场所和ICOS和ICOS（初始标记发行）是非法的金融活动，并清理了工作，并清理了工作，并进行了清理工作。
数据表明，在当年各个地方搜索和分发的173个国内虚拟货币交易平台基本上已经实现了无风险的出口；在元中欧意交易所，比特币交易已从世界上以前的全球份额的90％下降到不到5％。可以说，虚拟货币的清洁和纠正有效地阻止了其价格上涨和对我国的负面影响，并避免了虚拟货币泡沫。
但是某些虚拟货币交易仍然是“复活的”。为了避免监督，一些平台继续通过在海外设置服务器并为家人提供交易服务，从而继续从事相关的非法活动。还有一些相关平台使用新技术区块链以高回报为幌子，以区块链技术创新的名义进行在线欺诈。
数据表明，中国人民银行以及中央网络空间事务办公室和其他部门继续监视和打击这一问题，并监视和处理300多个虚拟货币交易平台“出国上市”。
但是，行业专家提醒每个人都应该睁开眼睛，积极地增强对风险预防和自我保护的认识，而不是盲目遵循趋势并推测以防止被欺骗造成的经济损失。如果发现任何机构涉及此类非法财务活动，则应及时向相关部门报告。如果涉及非法犯罪，则应及时向公共安全器官报告。
交易量“流血”来欺骗投资者
在普通百姓的眼中，虚拟货币交易平台的交易量越大，平台的普及和可靠性就越高。您几乎不知道交易量也可能是假的。
在市场调查中，发现前三名虚拟货币交易平台的平均周转率分别为13.25％，8.33％和6.15％，显着高于外国许可交易所的平均周转率2.37％。这表明有怀疑使用机器人刷量。
在市场研究中，对几个大型虚拟货币交易平台的随机选择交易数量样本的数据分析发现，其交易特征违反了法律。
该法律是指自然生成但没有人为修改的类似数据。数量发生的概率基本上要经过相同的概率密度分布。
市场研究数据表明，样本交易量中某个数字的频率显示出异常的尾巴现象，这表明这些数据已被人为地修改，不是自然交易的结果。这进一步证明了交易平台上有错误的交易和数据欺诈行为。
虚拟货币交易平台使用虚假交易来产生巨大的交易量，这些交易可以在硬币价格网站上的硬币上限上获得更高的排名，从而使虚拟货币能够获得更多关注，产生繁荣的市场幻想，并使客户通常高估虚拟货币的价值，从而吸引客户进入市场。
该系统实际上是由人类操纵的
“ 20次，50次，您可以选择多达100次的杠杆作用！随时购买和销售，在7×24小时内交易没有限制。”经过虚拟货币，虚拟货币期货市场更加受欢迎，高达100次的杠杆作用“玩法”吸引了许多投资者涌向它。
由于像比特币这样的虚拟货币价格在2018年急剧下跌，因此主要的虚拟货币交易所转向启动虚拟货币期货合约，永久合同等，并提供了数十个甚至数百倍的杠杆，以吸引无法在单方面下降现货市场中仲裁的投资者。
一般而言，期货具有对冲风险的功能。当投资者在现货市场上购买某种产品时，当他们发现存在下降风险时，他们可以使用期货的反向运作来避免价格变化的风险，这也是一个很好的投资工具。但是，在虚拟货币的期货市场中，它已演变为用于为某些虚拟货币交易而赚钱的工具，人工操纵的痕迹变得越来越重。
在市场研究中，发现一些虚拟货币交易平台相互勾结以策划与客户的财产相抵触，人为地创建的系统被“瘫痪”，从而导致对客户的职位被动爆炸。
例如，一个平台使用“拔下网络电缆”的方法，该方法使交易平台体验异常现象，例如崩溃，滞后，滞后和位置无法显示，影响客户的正常交易操作，例如订单放置，撤回和关闭位置。停机时间通常持续半小时2小时。同时，另一个平台通过机器人交易来操纵价格，在其他平台的停机时间内强行降低或上涨。当客户增加了10倍甚至20倍的高杠杆率，面临巨大的价格波动时，他们就无法选择停止损失或补充系统停机时间，因此他们只能被迫清算其头寸，并最终遭受巨大的损失。一段时间后，两个平台交换了角色并重新使用了技巧，将其更改为以前的操纵价格，而后者则占领了客户财产。
调查发现，一个大型虚拟货币交易平台在一年内的系统停机时间为6次，其中三个是突然的失败和下降。该平台承认它有两个清算库存。目前，由于无法登录虚拟货币平台，合同投资者的利益受到损害。
成为犯罪洗钱的“温床”
随着比特币等虚拟货币的普及，非法经济活动动员洗钱的风险正在增加。由于虚拟货币是匿名的，并且可以在边界上散发，并且可以方便地付款，因此这为进行非法和犯罪活动（例如洗钱等活动提供）提供了条件。许多虚拟货币通过电子钱包在海外转移，然后兑现在海外欧易交易所，这是高度隐藏的，因此很难进行监督。
通过分析虚拟货币交易平台的提款数据，不难发现比特币交易中有多次累积转移和一项大量许可，这符合洗钱行为的基本特征。
以前被禁止的“丝绸之路”在线黑市是著名的案例之一。这个在线黑市出售各种违禁产品，例如药物，武器等，其支付工具是比特币。
像比特币这样的虚拟货币也使勒索软件变得更加猖ramp。 2017年5月，勒索软件称为“想要哭泣”，在世界各地迅速传播。被攻击的计算机中的文件将被锁定，用户只能向黑客支付300美元的比特币来解锁。在100多个国家和地区，数万台计算机受到攻击。
2017年7月，世界上最大的数字资产交易平台之一BTC-E的创始人被捕。自BTC-E成立以来，它为犯罪客户群创造了机会。
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