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数字货币公司 Tech 通过 ICO 筹集了 3200 万美元，其创始人被指控犯有电信欺诈和证券欺诈罪，可能面临至少五年监禁。
创始人 ( )、 ( ) 和 ( ) 因试图通过 ICO 项目欺骗投资者而被判有罪。其欺诈犯罪主要包括谎称Tech与Visa和合作帮助出售代币。纽约南区美国检察官罗伯特·库扎米( )写道，该团队“声称提供与加密货币相关的金融产品，并通过严重的失实陈述和遗漏密谋诱使受害者投资价值数百万美元的资金。”数字货币资金用于购买未注册的证券，即科技公司发行的数字代币。”
在代币销售前夕，弗洛伊德·梅威瑟 (Floyd) 和 DJ Cali (DJ) 发布了支持 Tech 的帖子，表示他们非常高兴使用 Tech 的借记卡进行比特币交易，以以太坊的形式购买东西和“其他数字货币”。梅威瑟的帖子曾发布在这里，但现在已被移动。
这三人被指控的罪行确实令人震惊，这就是 SEC 能够严厉打击的原因。库扎米表示，该团队捏造了一名假首席执行官和一系列其他虚假声明欧易交易所，以使该项目看起来更可信。
夏尔马和特拉帕尼一起在佛罗里达州一家名为“迈阿密”的豪华汽车租赁公司工作。后来，他们与 共同创立了一家名为 Tech 的初创公司，声称提供与加密货币相关的金融服务。这些产品包括一种名为“Card”的借记卡，据说可以让用户在接受 Visa 或 的地方使用多种数字货币进行消费。 2017 年 7 月左右，、 和 开始通过所谓的“首次代币发行”或“ICO”，吸引投资者购买由 Tech 发行的未注册证券、数字代币。 。在此期间，夏尔马、特拉帕尼和法卡斯在网上口头或书面材料中声称：（1）Tech拥有一支经验丰富、高素质的高管团队，其中包括一位名叫“迈克尔·爱德华兹”（ ）的知名首席执行官，他拥有超过20名员工。多年银行业经验，获得哈佛大学MBA学位； （2）Tech与Visa、合作，共同发行SA认证的卡或借记卡； (3) Tech 在 38 个州等地拥有电汇和其他许可证。部分基于这些说法，受害者使用价值数百万美元的数字货币资金购买 Tech 的代币。 2017 年 10 月左右，Tech 的 ICO 结束时，该公司已从受害者那里筹集了价值超过 2500 万美元的数字货币。由于受害者筹集的数字货币不断升值，目前该数字货币价值超过6000万美元。
FBI 从 Tech 团队扣押了 91,000 枚以太币，价值约 9000 万美元。该团队被指控“串谋实施证券欺诈（最高可判处 5 年监禁）；串谋实施电信诈骗（最高可判处 20 年监禁）；证券欺诈（最高可判处 20 年监禁）；电汇欺诈（最高可判处 20 年监禁）。
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