远程办公与外包团队的法律注意事项:中国程序员在境外交易所的角色与挑战

qer1232024-12-11 16:31:5165

作者:黄鹏、饶伟同、刘洪林律师、曼昆区块链法律服务

封面:律师事务所摄

众所周知,我国大陆不允许虚拟货币兑换业务,这导致大部分国人创办的交易所都选择出海,飞往新加坡、日本、韩国、东南亚等地,以逃避监管。中国。但中国程序员人才数量多、技术水平高。这就导致了目前交易所的行业现状:海外交易所外包或聘请国内技术团队。

那么,这类技术人员需要注意和处理哪些法律问题呢?首先,曼昆律师带您了解常见的技术服务场景。

目录

技术服务场景1 场景1

小A是国内一家科技网络公司聘用的程序员。表面上看,这家公司是一家普通的软件开发公司,但实际上是某虚拟货币交易所在国内设立的空壳公司。公司全体员工负责交易所平台的开发、运营和维护。此类企业往往与员工签订劳动合同,缴纳五险一金。

2 场景 2

小B也受雇于一家海外交易所。与小A不同的是,这家交易所没有在国内设立公司,而是直接与小B签订劳动合同,规定小B以劳务的形式提供技术服务。但本质上,小B是公司的正式员工,通过远程工作为虚拟货币交易所提供技术服务。

3 场景三

C是一家专门服务于Web3行业的独立科技公司。该公司与境外交易所达成合作,C公司负责交易所平台的技术开发和运维。

那么对于小公司A、B、C来说,他们需要注意哪些法律问题呢?

评估核心合规问题

无论上述场景如何,都会引发法律合规问题的核心问题之一是为虚拟货币交易所提供服务所带来的法律风险,这在很大程度上取决于虚拟货币交易所经营活动的合规程度。作为合作伙伴,您应确保能够随时向有关当局证明您已履行审慎义务,并且您不知道或应当知道虚拟货币交易所可能存在的犯罪行为。以下三项虚拟货币交易所合规要求应纳入合作前尽职调查范围。

1 是否向中国大陆居民提供服务

2021年9月15日发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》明确指出:境外虚拟货币交易所通过互联网向我国居民提供服务,也属于非法金融活动。境外相关虚拟货币交易所境内工作人员,以及明知或应知从事虚拟货币相关业务并仍提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织、自然人对他们,将依法追究其法律责任。责任。

中国境内没有用户,意味着没有中国居民受害者。届时,诈骗、传销、非法集资、操纵市场等潜在犯罪活动对我国公民人身财产安全的破坏力将明显降低。

2、是否提供人民币及虚拟货币兑换业务?

虚拟货币交易所很容易成为洗钱和非法外汇交易活动的渠道,扰乱金融秩序,危及金融安全。这也是U商目前面临较高犯罪风险的原因。

2023年12月,最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布的外汇犯罪典型案件“赵某等人非法经营案”中,法院认为,犯罪分子利用虚拟货币作为外汇犯罪的犯罪手段。提供跨境兑换和支付服务的媒介。从汇率差中赚取利润,就是利用虚拟货币的特殊属性,绕过国家外汇监管,通过“外汇-虚拟货币-人民币”的兑换,实现外汇与人民币的价值转换。这是变相买卖外汇行为,应依法以非法经营罪追究。刑事责任。

因此欧意交易所,如果其服务的虚拟货币交易所切断了“虚拟货币-人民币”的交易链条,相应的犯罪风险也会大大降低。

3、在营业地合法吗?

通过前两个标准的检查,基本可以看出是否满足第一个条件;其次最重要的是检查其在经营地的合法地位。根据我国刑事管辖规则,境外虚拟货币交易所只有满足以下三个条件,才会受到我国刑法管辖:

以日本为例,2016年5月25日,日本参议院全体会议通过修订后的《支付服务法》,承认虚拟货币为合法支付手段,并将其纳入法律体系。日本金融厅对虚拟货币交易机构有着严格的监管。实行登记制度进行监督。如果日本虚拟货币交易所在日本金融厅注册,那么它至少具有正式的合法性。

其他法律问题评估 1 合同履行问题

对于C公司来说,如果存在应收账款而对方无法按约定付款,则必须考虑救济方案。在国内虚拟货币司法政策相对谨慎的背景下,如果将合同纠纷提交法院审理,可能会面临合同效力的重大争议。如果法院认定有效,则意味着也变相承认了对方虚拟货币兑换业务的合法性。恐怕这对法院来说是一个不小的负担。为了降低违约风险,在提供服务之前收取全部或大部分合同款较为合适,同时约定争议在国际仲裁机构的管辖。同时,在合同文本中,还可以允许虚拟货币交易所“自证清白”,在对价条款或承诺条款中注明其合法经营身份,以表明技术服务商已履行审核义务。责任。

2 劳动争议风险

对于像小B这样在国内以个人雇佣形式远程工作的虚拟货币交易所技术人员来说,他们将面临劳动权益保障方面的风险。我国劳动法仅保护国内企业与员工之间的法律关系。如果直接在海外公司工作或签订相关合同,将很难享受劳动法的各项保护。例如,在裁员问题上,员工被解雇后能否获得赔偿是有限的。可以信赖公司的良心;此外,如果薪资方式涉及虚拟货币的形式欧易交易所,如果出现扣薪、减薪、扣奖金等情况,中国境内员工的索赔将很难得到相应的保障。

另外,由于小A和小B可能被视为交易所内部员工,因此他们需要比外部服务合作伙伴更加关注交易所业务本身的合规性。由于与交易所关系密切,因此比外部合作伙伴更了解交易所的实际运作情况。如果交易所出现任何违规行为,员工很容易被追究相应的法律责任。

3 行政监管风险

对于C公司来说,毕竟只能对交易所的合规性进行形式审查。合作期间,不排除交易所存在违法犯罪行为或未来隐藏的违法行为被曝光,从而引发中国监管机构的调查。除配合调查外,公司的正常经营也可能受到影响,公司应提前做好风险预案。

曼昆律师建议

基于上述可能存在的法律问题,对于拟为境外虚拟货币交易所提供技术服务的公司和个人,曼昆律师在此建议从以下多个维度对交易所进行考察:

对于拟为境外虚拟货币交易所提供技术服务的从业人员,可以参考上述建议,并注意不同岗位、不同用工方式带来的法律风险差异。

本文链接:http://www.chuangkn.com/?id=1421

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