为了赚取巨额利润
建立营销团队
李堂清，53岁，曾是某机构的财务顾问。凭借对金融产品的独特见解和扎实的理财专业知识，屡获销售冠军。 2014年6月，在与客户的交流中okx，李唐青第一次听到了一套关于数字货币的理论。虽然他在做理财的时候也经常和数字货币打交道，但他只触及了表面，却又如此深入。这是我第一次明白。然而，正是这次意外，让他在数字货币的虚拟世界里迷失了自己。
2015年初，李堂清参加了外国专家授课的业务培训。在这位自诩为国外虚拟货币公司专家的面前，数字货币仿佛成了聚宝盆，具有点石成金的魔力。有了对虚拟货币的初步了解，李唐青从积极听讲座、私下与专家交流，到上网查找相关资料、下载教学视频。他在“亿万富翁”梦想的诱惑下越陷越深。
2016年3月的一天，与李堂清相识多年（另案处理）的曲某向李堂清推荐了他等人在网上搭建的一个矿机投资平台，声称该平台是由某公司发起的。知名外资上市公司。虚拟货币是一种全新的加密数字货币，任何人都无法创建或复制。目前处于最佳入场价格，并得到国际交易平台的认可。曲在海口吹嘘，只要投资一年，数字货币价值即可增值20倍，静态投资三个月即可回本，动态投资月薪百万。听到这话，李唐青再也按捺不住想要动身的冲动。
2016年4月的一天，李唐青找到了曲推荐的、精通营销的李凤梅。两人一拍即合。与曲某协商利润分成比例后，曲某负责平台运营，李堂清、李凤梅负责平台营销。由领导班子组织。
“其实我很清楚，这种数字货币就是传销，只有塔顶的人才会赚钱，而且赚钱的周期一定是最快的。这种货币本质上就是一个大网络” ’，其他进来的人基本上都是受害者。”李唐青、李凤梅深谙数字货币传销的“真谛”，两人赶紧在酒店租了一个场地，长期讲课。负责传教李凤梅负责组织人员，进行线上推广和营销。
各种奇特的传销
让人措手不及
由于时间和空间的限制，除了组织传统的讲座和推介会外，李堂清和李凤梅还在市场开拓中期根据实际需要建立了微信、QQ等群，定期开设“空中课堂”。组织相关专家讲授项目运营模式、奖金制度等。
据参加过李唐青课程的陈女士介绍，相比其他“讲师”，李唐青的课程更加专心。他们常常以故事开头，谈论如何抓住机会改变命运。在“改变命运”的谎言下，越来越多的他们所谓的“家人”最终成为他们的“猎物”。
据办案检察官介绍，该平台声称投资者通过支付一定费用租用矿机即可成为平台会员。矿机分为大型、中型、小型三种。不同类型的矿机每天产生的数字货币从4到75枚不等（称为“静态收益”）。同时要求会员继续开发2到3个币。线，设立直接或间接依靠开发人员数量的“开拓奖”和“管理奖”作为报酬或返利的依据，给予一定比例的数字货币作为奖励（称为“动态收益”） ”）。产生的数字货币可以按照一定比例在相应的指定区域使用。在交易平台兑换成人民币。
为了让平台更具吸引力，让更多的人参与到数字货币的投资中来，经过与瞿女士商量，李堂清、李凤梅组织了部分会员和潜在客户到国外考察学习。据调查，仅在海外举办一场数字货币发布会就耗资数百万元。
长期租用酒店演讲场地
“我们在国外参加活动时，可以用租赁矿机产生的数字货币在一些商店购买珠宝。酒店入住所支付的费用也是由主办方使用平台产生的数字货币支付的。”原来，为了让参与者参与，记者认为该平台是真实的，是瞿某等人提前安排的。营造了其平台上的数字货币可以直接等价于现金交易的假象，并在发布会后带领大家参观了某国首都核心区尚未建成的商店，承诺在未来，数字货币可以用来直接购买金店的空头。这张支票让前来参加本次启动会的人们兴奋不已。
这里是海外发布会的现场，还有国内的视频直播。一时间，平台上数字货币价格飙升。曲等人仅仅靠着一场提前精心安排的活动就赚了不少钱，这也增加了他的团队的信心，加快了赚钱的步伐。
资金被抽空
平台从神坛掉下来
为了进一步拓展市场，吸引他人投资，瞿某等人在平台上线后不久就将平台设定为“只涨不跌”。然而，美好的时光并没有持续多久。随着租用所谓“矿机”的人数急剧增加，越来越多的人不同程度地下线。越来越多的数字货币是由“矿机”和开发头产生的。兑换平台从每天几十人增加到了。订单兑换量猛增至数千份。
眼看“拆东墙补西墙”的伎俩即将被识破，曲某与李唐青、李凤梅等人商量后，通过限制兑换次数的方式推迟了兑换时间，升级了兑换券。兑换平台，推出网上商城产品兑换。
2016年12月，何先生来公安局报案，称其网上投资20万余元的数字货币项目服务器瘫痪，通讯群解散，联系人全部丢失，他有被骗的嫌疑。此后，越来越多的投资者发现自己被骗后纷纷报案。自此，李唐青号称“保赚不亏”的数字货币彻底跌落神坛。
到案后，李唐青解释称，所谓平台产生的数字货币价格由曲某等人控制，增减可以根据需要人为设定。一旦资金链断裂，平台就会关闭。通过平台筹集的资金大部分流向了瞿某、李唐青、李凤梅等人。经查，李堂清、李凤梅共发展了8级组织层级，下线成员70余人，涉案金额高达6900万元。
一方面，投资者被高额回报所欺骗，血本无归；另一方面，李唐青、李凤梅疯狂利用不义之财，花巨资购买豪宅、豪车，过上奢侈的生活，企图赚“快钱”。 2017年5月，经盱眙县检察院批准逮捕李堂清、李凤梅。
负责检察官介绍，近年来，随着加密货币的财富效应不断被炒作，一些犯罪分子利用“虚拟货币”概念，擅自发行虚拟货币、数字货币，并通过这些方式牟取暴利。吸引了有致富梦想的投资者。损害投资者的财产和利益。
为此，检察机关提醒，我国尚未发行法定数字货币。投资者需要对虚拟货币和数字货币投资保持谨慎态度，提高自我保护意识欧意交易所，多花时间去考察、了解团队、熟悉产品、详细了解国家相关法律政策后再考虑是否投资以避免陷入类似的非法陷阱。
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