犯罪嫌疑人从自动取款机提取现金。图片来源/上海警方
今年5月底，上海某银行工作人员向上海市公安局杨浦分局举报异常情况。两个小时内，一名男子使用十多个不同手机号码注册的数字货币账户从ATM机提取了30张现金。总金额为12.3万元，当时ATM内存放的现金几乎全部被清空。
这一异常情况引起了警方的注意。经调查，警方发现，男子王某此前曾通过上海数十家银行网点的ATM机进行异常取款，其中6个账户与诈骗案件有关。与此同时，警方发现与他同行的人还使用大量数字货币账户进行非正常提取现金。大部分资金来自境外电信网络诈骗、赌博等犯罪团伙。
该团伙使用900个数字人民币账户提取现金。图片来源/上海警方
掌握相关证据后欧易交易所，警方锁定肖某等11人的“跑分”团伙，一举捣毁该团伙。查获作案手机45部、银行卡11张。办案民警介绍欧意交易所，利用数字人民币进行结算是电信诈骗的新手法。到案后，肖某等人供述，犯罪嫌疑人肖某作为团伙头目，收到网上提供的数字货币账户和交易密码，随后指使该团伙其他成员使用这些账户提取现金。在银行 ATM 机上。并将获得的资金通过虚拟货币交易转移至境外。团伙成员每提取1万元，可获利200至300元不等。经查，该团伙累计使用数字货币账户900多个，在上海50多家银行网点提取现金，非法获利30万余元。
目前，肖某等11人因犯隐匿犯罪所得罪、协助信息网络犯罪活动罪，被杨浦区法院依法判处有期徒刑，并处罚金。
上游新闻记者 施婷婷
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