权威数据显示，2019年以来，全国共新发现6家境内数字货币交易平台被关闭，分7批对203家境外数字货币交易平台进行技术处置。
业内权威人士王刚表示，一些不合规的数字货币交易平台经常恶意操纵价格来套取大量资金，成为很多人洗钱的渠道。
地方混乱与治理
近日，美国商品期货交易委员会（CFTC）指责衍生品交易所运营未注册的交易平台。这些指控包括运营未经注册的交易平台和违反反洗钱政策。 CFTC认为，自2014年成立以来，已向零售交易者提供了名义价值高达1万亿美元的非法杠杆交易服务。
就在去年，北京市地方金融监管局发布《交易场所分支机构未经批准开展经营活动风险提示》称：“境外交易场所（以金融资产交易所为主）分支机构在京开展经营活动的欧易交易所，，这是一种非法经营行为。
上海地方金融监管部门也发布通知称，存在利用“区块链”技术炒作虚拟货币的迹象，要严防死灰复燃，并对辖区内虚拟货币相关活动开展排查。
深圳市互金整顿办公室发布通知，针对推广“区块链”技术和虚拟货币炒作行为，将通过多种渠道查处辖区内涉及虚拟货币的违法行为。一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》的要求严肃处理。
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尽管如此，国内一些数字货币交易所不仅视而不见，还试图通过分布式办公机构规避相关部门的检查和监管，规避实际控制人身份，并进行代理操作。
关机并逃跑
据《交易所真实交易量报告（一）》显示，近一半的数字货币交易所存在严重洗量行为，36%的交易所真实交易量比例高于80%；近50%的交易所真实交易量比例不到一半。
清华大学经济管理学院金融系教授何平表示：“交易所有可能操纵数字货币的价值稳定性。”
据21世纪经济报道，10月16日，数字资产交易平台OKEx发布“暂停提币”公告称，公司部分私钥管理人正在配合公安机关调查，目前已失去联系，导致无法完成授权。
就在去年，Ear 还报道称，知情人士称，IDAX交易所的老板已腾空公司，失踪。平台未对项目方或用户进行任何解释或说明。
此外，该交易所还于2019年11月宣布，为应对区块链行业新的发展趋势，无限期停止运营。
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“诱导”入坑
据曾与BKEX（以下统称“BKEX”）合作的项目代表李真透露，“BKEX”的“一站式”服务确实让他看到了交易所的“野蛮”。
公开信息显示，“BKEX”于2018年6月由季敬言、季博涵、袁金星等人成立。据内部人士透露，“BKEX”团队成员均在成都，但办公地点很少向外界透露。
战略投资是第一步。李真表示，投资者投资指定项目是一件好事，但他们要求项目方投资远远超过进入交易所的投资金额。这让李真和他的团队非常不解。
然后，项目方按要求缴纳上币费和做市资金后，业主方以资金问题为由推迟或取消投资。如果无法取消，则“诱导”将继续进行。投资资金只能存入外汇账户，不能对外转账。
项目方无奈，只好将币种挂牌进行交易。此时交易所开始超发okx，随后以引发项目方风控或超发为由对项目方停牌、退市，随后撤走做市资金。
“就像一个哑巴吃了黄连，却说不出疼痛。”李真说着，一步一步，不知不觉就被骗了。
进去很容易，出来却很难。对于李震遭遇的情况，金杜律师事务所合伙人李邦认为，从法律角度看，未经国家有关主管部门批准，非法经营证券期货，扰乱市场秩序，情节严重。情节严重的，构成违法经营。交易所的行为可能涉及非法证券交易，涉嫌非法经营罪。
此外，您还可以向司法部门、经济调查机构报案寻求帮助。
如何破解数字货币兑换运营“谜团”？专家表示，监管要扶好、打压坏，引导区块链在支持解决实体经济中的困难和痛点方面发挥有益作用，包括促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、促进实体经济发展。协同效率，构建值得信赖的体系。 （文中王刚、李真均为化名）
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