区块链分析公司 Whale Alert 的一份报告显示，在过去四年中，数字货币诈骗者已经窃取了 3800 万美元。该公司分析了犯罪报告工具 Scam Alert 的数据。该报告不包括庞氏骗局欧易交易所，庞氏骗局“本身就是一个价值十亿美元的产业”。
四年来 3800 万美元的犯罪所得中，有 2400 万美元是在今年上半年被盗的。 Whale Alert 预测，随着诈骗数量及其筹集的金额不断增加，到今年年底，这一数字将达到 5000 万美元。
在其诈骗警报网站上，该公司列出了一些仍然活跃的最大骗局，并按终身收入对它们进行排名。一项最赚钱的涉嫌诈骗案已从投资者那里筹集了 5600 万美元。南非 最近被德克萨斯州勒令停止运营，该公司已筹集了超过 1000 万美元的资金。
报告显示，诈骗者无需付出太多努力来吸引毫无戒心的投资者。一个骗局仅通过创建一个单页网站和“大量广告”，一天就赚了 13 万美元。另一起事件已经运行了六个月，涉及到一个充满拼写错误的业余网站的虚假交易。尽管如此，它还是筹集了 150 万美元，并且还在不断增长。
赠品仍然是最有利可图的骗局，骗子冒充名人或知名交易所。他们承诺，如果受害者首先将一小部分钱发送给诈骗者，他们将为受害者提供大量数字货币。然而，这个噱头正在演变，报告声称“质量和规模的提高表明，职业团队作为一个整体落后于一些最成功的团队。”
由于监管机构的滞后，鲸鱼警报敦促数字货币社区共同努力阻止诈骗者。据称欧易交易所，大型区块链公司会不时开展免费赠品活动，这使得诈骗者更容易用虚假赠品来欺骗人们。
此外，许多交易所仍然是欺诈活动收益的目的地。这些交易所和一些赌博网站继续参与这些犯罪活动，要么是有意的，要么是不太可能的、不知情的。
2019年，一家分析公司的一份报告显示，网络犯罪分子对火币数字货币交易存在强烈偏见。据该公司称，48%的收益通过火币兑现。
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