中国基金报记者 米尔
今天下午，有消息传出监管要求要求国内比特币交易平台“近期全部关闭并退出市场”。今晚的一则公告继续发酵这一传闻。
9月14日晚，国内首家比特币交易所比特币中国宣布，比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册，并于9月30日停止所有交易业务。
比特币中国：即日起停止新用户注册，9月30日停止交易
9月14日，比特币中国发布公告称，根据《中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、国家工商行政管理总局、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于证监会、保监会关于防范代币发行融资风险的通知精神》9月4日发布精神，秉承防范投资风险、最大限度保护用户利益的原则，比特币中国团队经过慎重考虑，做出以下决定：讨论： 1、比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册； 2、2017年数字资产交易平台将于9月30日停止所有交易业务，比特币中国矿池（果池）等业务不受影响，将继续正常运营。
9月30日是最后期限
据了解，比特币中国成立于2011年，总部位于中国上海。是中国三大虚拟货币交易平台之一。其核心产品是比特币中国数字资产交易平台和果池。
比特币中国在公告中表示，本决定是根据中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、国家工商行政管理总局、中国银行业监督管理委员会《关于9月4日，证监会、保监会印发《关于防范代币发行融资风险的通知》，秉承防范投资风险、最大程度保护用户利益的原则，制定了《关于防范代币发行融资风险的通知》。经过团队认真讨论。
公告主要说了两件事：
1、比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册，并于9月30日停止所有交易业务；
2、比特币中国矿池（国家矿池）等业务不会受此影响，将继续正常运营。
就在比特币中国宣布暂停交易前3个多小时，第一财经报道称，从接近当地互联网金融整改办的监管部门获悉，监管对国内比特币交易平台做出了结论：“全部关闭”。并于近期退出市场。”
从近期监管部门的密集动作来看，已经有迹象表明比特币交易平台面临危险。
9月13日晚间，中国互联网金融协会发布关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示，指出比特币等所谓“虚拟货币”日益成为基础货币。涉嫌洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动。投资者应保持警惕，发现任何违法犯罪活动线索立即举报，强调“各类所谓‘币’交易平台在我国没有合法设立依据”。
北京、上海监管部门已率先发布通知，对比特币等虚拟货币交易平台进行清理整顿。北京市金融局9月初召开会议，要求代币发行融资交易平台、虚拟货币交易平台全面开展清理整顿工作。
早在今年1月6日，中国人民银行北京经营管理部和人民银行上海总部就先后约谈了国内主要比特币交易平台负责人。随后，成立联合检查组进行现场调查。
截至目前，部分交易平台已关闭网站，不少平台暂停充值交易。
比特币价格“跳水”超过20%作为回应
国内数字货币全线暴跌
比特币中国消息公布后，比特币价格迅速暴跌。国内比特币价格一度跌破2万元大关，跌至16000元，较当日高点下跌约9000元，接近减半。截至发稿，跌幅已收窄至21%；火币上的比特币已下跌 21%。 15%左右，报价在19000元左右波动。
目前国内数字货币全线暴跌。比特币中国行情显示，截至目前，莱特币跌幅31.42%，以太坊跌幅22.73%，比特币现金跌幅58.75%。
从央行宣布ICO属于非法金融活动、暂停国内所有交易，到关闭国内比特币交易所，今年9月以来监管机构对数字货币实施了前所未有的监管。
这也导致海外比特币价格暴跌。数据显示，自9月1日以来，比特币已从4800美元跌至3655美元，跌幅达24%。
罗马
监管政策风暴下，记者卧底进行比特币场外交易：币拍卖、支付、收货、评估的完整流程，大额线下面对面交易。
比特币交易，在这种愚蠢的游戏和致富的梦想中，有人真正赚过钱吗？长期持有的肯定是赚到了，但毕竟是少数。至于他们赚了多少钱，没有人知道，只是传闻。然而，无论政策多么严厉，通过炒币致富的梦想和投机仍然是“野草不灭，春风吹又生”。
再往前追溯，9月8日，媒体广泛报道监管机构将关闭国内比特币交易平台。尽管主流数字货币交易平台火币、币安、聚币等负责人均向证券时报记者表示，尚未收到通知，平台一切运行正常。不过，该消息仍然在币圈引起剧烈震动。
9月14日，有媒体报道称，监管机构得出结论，将关闭所有国内比特币交易平台。
于是，币圈开始了比特币交易的大迁移，迅速从场内交易转向场外交易。证券时报记者在各个场外交易群卧底发现，“你要多少币”、“你手里有多少币”成为比特币场外交易的开场白。
对于小批量来说，网上交易包括币拍卖、付款、收货、评价的整个流程，就像淘宝购物一样；对于大额交易，线下面对面交易包括一手转币（现场转币至买家钱包地址）和一手交钱。钱。
比特币交易平台会被关闭吗？
9月13日，全国互金协会发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》，认为比特币等“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场存在投机性，价格剧烈波动，盲目跟风投机者很容易造成经济损失，并日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。
9月14日，有消息称监管机构已对国内比特币交易平台采取进一步行动，并要求所有比特币交易场所自行报告关闭计划。 、、等几大交易所此前都曾约谈过比特币交易场所，比特币交易场所被禁止是肯定的。预计政策落地需要2至3个月的时间。不过，在记者求证过程中，火币相关负责人明确表示，并未接受监管部门约谈，平台上所有交易均正常。另一交易场所负责人则表示欧易交易所，“这只是一次正常的谈话，我没有收到任何通知。”
有媒体报道称，上海市金融办已开始向辖内多家比特币交易平台发出“口头指示”，要求关闭交易平台并退出市场。上层监管对国内比特币交易平台做出了结论：“近期将全部关闭并退出市场”。
火币网相关负责人告诉记者，一切以收到通知为准。
9月14日晚，国内首家比特币交易场所比特币中国宣布，比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册，并将于9月30日停止所有交易业务。中国矿池（国家矿池）等业务不会受此影响，将继续正常运营。
比特币中国表示，本决定是根据《中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、国家工商行政管理总局、中国银监会、 9月4日，《中国证监会、中国保监会关于防范代币发行融资风险的通知》，是团队经过认真讨论后做出的决定。
截至发稿，火币网比特币价格已跌破2万元，最低价跌至19597.52元。
比特币场外线下交易：一手支付，一手转账
在严格的监管下，比特币逐渐从场内交易转向场外交易。目前，通过微信群、QQ群进行比特币交易极为流行。在QQ搜索中，随便输入“比特币OTC”，就会出现各种比特币OTC交易群。
天听创始人舒国柱告诉记者，场内交易是指火币网等交易平台。例如，投资者在火币网报价，火币网撮合交易并结算；场外交易是人与人之间私下进行的。进行交易，互相报价，达成协议后进行转账。
卧底记者在各大比特币场外OTC群体观察发现，“你要多少币”、“你手里有多少币”已经成为比特币场外交易的开场白。特别是大额交易，需要提前约定需要多少币、集合地点和交易金额，并且必须一手付钱，一手转币。目前，线下OTC交易仅接受比特币并以现金支付。对方收到货款后，会亲自将相应的比特币转入买家的钱包地址。至此，比特币场外线下交易已经结束。
在进一步暗访中，记者了解到，私人面对面交易时不允许有其他人在场。对方会给你一个地址。无论你想购买多少比特币，对方都可以提供。只允许现金交易。交易价格为：发货（卖出）以国外比特币交易价格为准，收货（买入）以国内比特币一小时内实时现价为准，立减500元。
此外，它被认为是全球最大的已公开的场外比特币交易平台。据其官网介绍，该平台已为245个国家14000多个城市的用户提供比特币购买服务，包括直接面对面交易。线下交易包括卖家信息、距离、城市区域、购买金额等。
点击打开交易请求后，您可以在消息系统中与交易者讨论。另外，该网站的中国用户需要使用VPN翻墙才能通过实人验证。在验证过程中，对方会先询问你持有什么币种。如果是比特币，对方就会允许交易。
提供的线下交易更加具体。交易双方会提前在网站上商定比特币交易价格，比特币价格会随市场波动。如果您想要比特币市场价格的溢价，您可以使用更复杂的定价。该机制直接编辑定价公式，然后填写见面地点、交易条款、交易量、新买家限额等。
coin.dance第三方数据平台数据显示，该平台人民币兑比特币交易高峰期出现在2017年2月，恰逢中国监管机构升级国内比特币交易平台反洗钱系统。 ，从而暂停了比特币提现服务，而此次业务调整直接导致网站人民币交易量增长了42倍。按2017年2月比特币市场均价计算，当月OTC交易平台人民币月交易额超过4亿元人民币。
比特币场外网上交易：拍卖币→付款→收款→评估
此外，QQ群中也出现了场外交易的付费服务，撮合一笔交易的佣金约为1%。此人向证券时报记者提供了一个比特币场外交易平台的链接。点击链接后，首页显示了科盈可乐在香港首个比特币场外交易平台。
在该网站的双向交易中，买卖比特币的操作过程就像淘宝购物一样。好评和信任度越高，排名就越高，网上交易就会越多。网上交易支付方式支持支付宝、微信支付和国内银联转账，并受额度限制。
整个线上交易流程是：点击购买，拿走比特币，然后进行支付→收货→评价。当发出交易请求时，要购买的比特币数量将从卖家的钱包中扣除并锁定在托管账户中。在卖家确认已收到付款之前，比特币不会被释放，并且托管程序将锁定比特币。直到卖家确认收到付款为止。整个网上交易过程无风险提示，无担保人。记者从暗访服务处了解到okx，如果交易过程中出现问题，交易平台只会简单处理申诉，处理时间和方式不会进一步细说。
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