特大跨境赌博案收网，涉案数字货币被没收，手游涉赌危害大

qer1232024-08-24 09:17:41119

据了解，此案最值得注意的是，涉案数字货币被法院没收。

涉及赌博的手机游戏

“赌博十有八九是输的，真要管好自己的手啊！”2021年7月的一天，两名男子匆匆走进湖北省荆门市沙洋县公安局稷山派出所报案：他们在一款手机棋牌游戏APP上输了十余万元。

一款手机游戏怎么会“抢走”当事人的钱财?沙洋县公安局迅速立案侦查。

侦查中，警方发现，该手机棋牌游戏APP实际为网络赌博平台，棋牌游戏输赢以现金充值购买的“游戏豆”结算，参与赌博人员达5万余人，涉及全国17个省市。

负责该案的民警透露，该平台的组织者和网络服务器均在境外，且全国多地存在向赌客兜售“游戏豆”的代理团伙或中介团伙。

初步统计，该平台博彩营业额达4000多亿元，并以数字货币形式流入海外。

由于该案涉案人员众多、案情范围广、资金流动金额巨大，荆门市公安局立即选派精干警力，组成专案组，深挖这一隐藏的大型跨境赌博犯罪网络。

“犯罪分子用尽各种手段逃避打击，侦查难度极大。”专案组相关负责人说。

警方在追踪整理该案涉案赌资时发现，一些线索在侦查中丢失，部分用于购买“游戏豆”的赌资去向难以追查。

随着案件调查的深入，该案被上级有关部门认定为督办案件。

在公安部和湖北省公安厅的精心指导和大力支持下，专案组侦查工作全面推进，一个跨境赌博案件犯罪网络逐渐浮出水面。

通过理财进行洗钱

警方发现，为逃避调查，国内一些代理团伙在向赌客出售“游戏豆”时，并不直接收取转账款，而是通过网络理财红包等方式“变相”收钱。

“如果从一个角度找不到线索欧易交易所，就换个角度试试！”负责该案的警官说，再狡猾的狐狸也难免会留下线索。

为了寻找证据，专案组干警常常不眠不休、昼夜不停地工作。经过几个月的坚持，负责该案的民警们解开了海量交易数据，最终成功锁定了资金链和相关犯罪嫌疑人。隐藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。

2021年12月4日，专案组民警在福建省霞浦县成功抓获赵某等4名境内赌贩，赵某等人是该案首个落网的境内赌贩团伙，而他们只是整个网络的一个分支。

顺着线索，警方通过深入审讯获取的线索，获得了更多相关团伙的犯罪事实。

2021年12月至2022年4月，专案组民警奔赴福建、四川、广西、河南等地开展抓捕行动，先后捣毁涉案犯罪团伙14个okx，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获涉案电脑、手机300余台，涉案手机卡、银行卡200张，点钞机、POS机18台。

侦查中，警方发现赌客使用的“游戏豆”全部由境内代理人从藏匿东南亚的境外犯罪嫌疑人手中购得，且全部以境外数字货币结算。专案组民警成功锁定了多个涉案数字货币账户。

跨境追回赃款

专案组警员通过电子邮件、网络视频会议等方式，与境外数字货币发行机构取得联系，进行多轮跨境对话。

“沟通过程中，我们一方面细化证据和信息，一方面积极沟通，最长的视频通话持续了近两个小时，充分赢得了对方法律人员的支持和认可。”负责该案的警官说，他们在克服时差带来的不便的同时，也解决了语言沟通障碍。

最终，对方协助中国警方依法冻结了相关数字货币账户，阻止了账户中逾10亿元人民币的非法资金流入犯罪团伙之手。这是该数字货币机构首次协助亚洲执法机构成功冻结逾亿元人民币的数字货币。

2022年10月，沙洋县人民法院作出一审判决，依法没收部分被冻结的数字货币。

同时，经过缜密侦查，专案组成功锁定了潜伏在境外的主要犯罪嫌疑人。

在公安部支持协调下，两国执法部门启动司法合作，湖北省公安厅牵头专案组首次走出国门开展相关对接工作。

“这是一场艰苦的战斗，我们克服了重重困难，成功应对了包括武器在内的各种挑战。”专案组一名警官说。

功夫不负有心人，通过与有关国家的执法合作，3名重大境外犯罪嫌疑人于2022年12月被抓获，并于12月22日遣返。

“我们破获这起跨境案件59天，经历了各种坎坷，可谓是生死攸关。但犯罪嫌疑人落网，重大跨境赌博案全链条被破获，这是我们警察生涯中难忘的记忆。”专案组干警们在凯旋归来后感慨道。